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HK]新威国际:董事及董事委员会组成的变更及未符合上市规则的规

发布日期:2021-11-21 19:26   来源:未知   阅读:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,

  於陳先生辭任後,本公司將並未符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條之規定以

  新威國際控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)

  會(「董事會」)宣佈,陳崇煒先生(「陳先生」)因需要投入更多時間照顧家人,故已

  立非執行董事後,將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)和本公司提名委

  員會(「提名委員會」)的成員以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的主席。

  (a) 根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條,董事會中至少有三名獨

  (b) 根據上市規則第3.21條,審核委員會僅由非執行董事組成及至少有三名成員;

  (c) 根據上市規則第3.25條,薪酬委員會的大部份成員須為獨立非執行董事;及

  (d) 根據上市規則附錄十四中的企業管治守則(「該守則」)守則條文A.5.1,提名

  先生)、一名非執行董事(即林柏森先生)以及兩名獨立非執行董事(即蔡本立先生

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