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高争民爆:2021年第三次临时股东大会决议公告

发布日期:2021-11-25 03:14   来源:未知   阅读:

  证券代码:002827证券简称:高争民爆公告编号:2018-022证券代码:002827证券简称:高争民爆公告编号:2021-043西藏高争民爆股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告特别提示:1、本次股东大会无否决提案的情况;2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  2.一、会议召开情况(一)会议届次:2021年第三次临时股东大会(二)会议召集人:公司第三届董事会(三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3.(四)现场会议主持人:乐勇建先生(五)会议召开的时间、地点:1、现场会议时间:2021年11月15日(星期一)14:30。

  5.其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年11月15日9:15至15:00。

  6.3、现场会议地点:拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  8.(七)股权登记日:2021年11月10日二、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表股份181,090,055股,占公司有表决权股份总数的65.6123%。

  9.参加本次会议的中小投资者8名,代表股份19,349,061股,占公司有表决权股份总数的7.0105%。

  10.现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份173,665,838股,占公司有表决权股份总数的62.9224%。

  11.网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共6人,代表股份7,424,217股,占公司有表决权股份总数的2.6899%。

  12.公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

  13.三、提案审议表决情况本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过如下提案:1、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计情况的议案》表决结果:同意股数175,495,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6570%;反对股数604,050股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3430%;回避表决股数4,990,770股。

  14.其中,中小股东总表决结果:同意13,754,241股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7930%;反对604,050股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2070%;回避表决4,990,770股。

  15.2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》表决结果:同意股数180,486,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6664%;反对股数604,050股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3336%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  16.3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》表决结果:同意股数180,486,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6664%;反对股数604,050股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3336%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》表决结果:同意股数180,486,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6664%;反对股数604,050股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3336%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过《关于修订投资管理办法的议案》表决结果:同意股数180,486,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6664%;反对股数604,050股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3336%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见综上,西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定额数;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

  五、备查文件1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2021年第三次临时股东大会决议;2、法律意见书。

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